Are you compliant?
Miguel-Ângelo Almeida
info@miguelangeloalmeida.com
Sobre
Advogado e Tradutor Oficial Ajuramentado, licenciado em Direito pela Universidade de Pretoria, Mestrado em Liquidação de Empresas e Insolvência pela Universidade Pretoria, Mestrado em Banca e Finanças pela Universidade de Salford e Diploma em Práticas de Insolvência pela AIPSA.
Experiência profissional de mais de 10 anos em compliance, anti-branqueamento de capitais, gestão de risco regulamentar e consultoria jurídica. Oficial de Combate a Branqueamento de Capitais Certificado pela ACAMS e ACCPA.
Classificado como melhor oficial de Compliance em Moçambique e em 6˚ lugar dos 100 Melhores Profissionais de Compliance Africa pela ACCPA em 2019 e 2020.
Áreas de Actuação
- Compliance
- AML
- CTF
- Risk Management
- Governance
- Ethics and Conduct
- Banking
- Legal Consulting
- Translation
- Interpretation
Habilidades
Compliance
+15 anos de experiência
AML/CTF
15 anos de experiência
Translation
10 anos de experiência
Risk Management
10 anos de experiência
Legal Consulting
7 anos de experiência
Insolvency
10 anos de experiência
Formações
University of Salford (UK)
2017 - 2018Mestrado em Insolvência e Liquidação de Empresas University of Pretoria (RSA)
2008University of Pretoria (RSA)
2004 - 2007Churchill Boys High School and Christ Ministries (Zimbabwe)
1998 - 2003OAM - Membro da Ordem dos Advogados de Moçambique - 2012
Agente de Propriedade Industrial - 2014
Tradutor Oficial Ajuramentado – Inglês- Português – Inglês - 2014
ACAMS - Oficial de Combate a Branqueamento de Capitais Certificado - 2017
ACCPA - Oficial de Combate a Branqueamento de Capitais Certificado - 2018
University of Pretoria - Diploma em prática de insolvência - 2008
University of Pretoria - Certificado em latim e terminologia jurídica - 2007
Experiência
Director de Compliance
2022 - ActualResponsável por desenvolver a estratégia e cultura de Compliance com foco nas áreas de relações regulamentares, combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, governança e ética, monitoria e investigação de fraudes.
Consultor Jurídico Externo
2018 - 2020Consultoria na concepção e elaboração de instrumentos jurídicos relacionados com a indústria financeira, insolvência e recuperação de empresas
Director Executivo de Compliance
Director de Banca de Investimentos
2015 - 2021
Director Executivo de Compliance
• Membro da Comissão Executiva responsável por constituir o departamento de compliance,
criação e implementação de politicas de compliance, formação e monitoria.
Director de Banca de Investimentos
• Criação do departamento de raiz, recrutamento e estruturação das funções essenciais para
banca de investimento e financiamento corporativo
Consultor Sénior
2013 - 2015Consultoria jurídica nacional e internacional nas áreas bancário, cambial e seguros
Director de Compliance (BBM Mozambique)
Director Executivo de Compliance (BCA Angola)
Oficial de Compliance (ABSA South Africa)
2008 - 2013Fotos
