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Miguel-Ângelo Almeida

Are you Compliant?

Sobre

Perfil Profissional

Advogado e Tradutor Oficial Ajuramentado, licenciado em Direito pela Universidade de Pretoria, Mestrado em Liquidação de Empresas e Insolvência pela Universidade Pretoria, Mestrado em Banca e Finanças pela Universidade de Salford e Diploma em Práticas de Insolvência pela AIPSA.

Experiência profissional de mais de 10 anos em compliance, anti-branqueamento de capitais, gestão de risco regulamentar e consultoria jurídica. Oficial de Combate a Branqueamento de Capitais Certificado pela ACAMS e ACCPA.

Classificado como melhor oficial de Compliance em Moçambique e em 6˚ lugar dos 100 Melhores Profissionais de Compliance Africa pela ACCPA em 2019 e 2020.

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Habilidades

Veja todas as minhas Habilidades

Compliance

15 anos de experiência

AML/CTF

15 anos de experiência

Translation

10 anos de experiência

Risk Management

10 anos de experiência

Legal Consulting

7 anos de experiência

Insolvency

10 anos de experiência

Áreas de Actuação

  • Compliance
  • AML
  • CTF
  • Risk Management
  • Governance
  • Ethics and Conduct
  • Banking
  • Legal Consulting
  • Translation
  • Interpretation

Experiência

15 anos de experiência profissional!

Standard Bank Moçambique, S.A

Director de Compliance

2022 - Actual

Responsável por desenvolver a estratégia e cultura de Compliance com foco nas áreas de relações regulamentares, combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, governança e ética, monitoria e investigação de fraudes.

World Bank

Consultor Jurídico Externo

2018 - 2020

Consultoria na concepção e elaboração de instrumentos jurídicos relacionados com a indústria financeira, insolvência e recuperação de empresas

BancABC | Access Bank Mozambique, S.A

Director Executivo de Compliance

Director de Banca de Investimentos

2015 - 2021

Director Executivo de Compliance
• Membro da Comissão Executiva responsável por constituir o departamento de compliance, criação e implementação de politicas de compliance, formação e monitoria.

Director de Banca de Investimentos
• Criação do departamento de raiz, recrutamento e estruturação das funções essenciais para banca de investimento e financiamento corporativo

Sal & Caldeira Advogados, Lda

Consultor Sénior

2013 - 2015

Consultoria jurídica nacional e internacional nas áreas bancário, cambial e seguros

Barclays Bank Africa

Director de Compliance (BBM Mozambique)

Director Executivo de Compliance (BCA Angola)

Oficial de Compliance (ABSA South Africa)

2008 - 2013

Formações

Minhas Formações

MSC - Mestrado em Banca Internacional e Finanças

University of Salford (UK)

2017 - 2018
LLM (Cum laude)

Mestrado em Insolvência e Liquidação de Empresas University of Pretoria (RSA)

2008
LLB (Cum laude) - Licenciatura em Direito

University of Pretoria (RSA)

2004 - 2007
Cambridge GCE A' Level and O' Level

Churchill Boys High School and Christ Ministries (Zimbabwe)

1998 - 2003
OUTRAS QUALIFICAÇÕES

OAM - Membro da Ordem dos Advogados de Moçambique - 2012

Agente de Propriedade Industrial - 2014

Tradutor Oficial Ajuramentado – Inglês- Português – Inglês - 2014

ACAMS - Oficial de Combate a Branqueamento de Capitais Certificado - 2017

ACCPA - Oficial de Combate a Branqueamento de Capitais Certificado - 2018

University of Pretoria - Diploma em prática de insolvência - 2008

University of Pretoria - Certificado em latim e terminologia jurídica - 2007

Fotos

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